Chefe da EFCC incumbe auditores de bancos de combater crimes financeiros

Presidente da EFCC, Sr.

Publicado por: Paul Dada

O Diretor Executivo da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros, Sr. Ola Olukoyede, apelou aos Executivos de Supervisão dos bancos em todo o país para serem mais vigilantes e assertivos no combate aos crimes financeiros no setor bancário.

Ele concedeu o mandato na Reunião Anual de 2024 da Associação dos Diretores de Auditoria dos Bancos da Nigéria (ACAEBI) em Abuja, na segunda-feira, 4 de março de 2024. O chefe da EFCC desaprovou uma onda de actividades fraudulentas relacionadas com o sector bancário local e encarregou os supervisores bancários de fazerem mais para purificar e fortalecer o sector financeiro e fazer crescer a economia.

O chefe da EFCC, que falou através do Diretor de Auditoria Interna da Comissão, Idowu Oluwole-Apejoye, também observou que a fraude bancária em todo o país tem principalmente facilitadores internos ou externos.

“De um modo geral, a fraude bancária na Nigéria está relacionada tanto interna como externamente. A fraude interna envolve o roubo direto de depósitos de clientes de linhas de crédito autorizadas, falsificação e várias outras práticas prejudiciais e criminosas.

Aqueles relacionados a estranhos incluem hackers, caixas eletrônicos, caixas eletrônicos, fraude e conspiração. “E o absurdo é quando há cooperação entre ambos”, afirmou.

O chefe da EFCC observou também que cerca de 70 por cento dos crimes financeiros na Nigéria têm origem no sector bancário e apelou a esforços concertados por parte das autoridades e profissionais relevantes, especialmente auditores bancários, para prevenir e detectar práticas fraudulentas no sector.

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Apelou à incorporação de medidas preventivas e detectivas para a eficácia das consequências e gestão de custos nas fraudes bancárias, afirmando que os auditores bancários são vitais na luta contra os crimes económicos e financeiros como “guardiões da conduta financeira responsável, da adesão aos regulamentos e do funcionamento eficaz dos bancos”. setor de serviços financeiros”.

Olukoyede pediu aos supervisores bancários que cooperassem mais com o EFCC. “Ao nos retirarmos, aproveitemos esta oportunidade para analisar a evolução do sector financeiro do nosso país e fornecer recomendações sólidas à EFCC sobre como conter os casos crescentes de crimes financeiros nos nossos bancos. “Exorto-vos também a abordar sempre a Comissão sobre qualquer questão que considerem importante na luta contra a corrupção, não só no sector financeiro, mas em todas as outras áreas da vida no nosso querido país”, disse ele.

A acusação da EFCC levantou inúmeras questões e escrutínio sobre o trabalho operacional da EFCC; Muitos dos gestores de auditoria citaram as suas experiências em investigações de fraude por parte da Comissão.

Apejoye esteve à altura da ocasião e apelou aos profissionais para se envolverem melhor com a Comissão. Devemos todos estar prontos para fazer a nossa parte na luta contra o monstro da corrupção no sector bancário.

“A colaboração e a cooperação com a EFCC irão reforçar todos os esforços para prevenir práticas fraudulentas no sector”, afirmou.

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