Um empresário da Pensilvânia que foi condenado no início deste ano por uma fraude de US$ 15 milhões em uma grande mansão pediu uma pena de prisão reduzida.
Józef Nocito, o ex-CEO e presidente da Automated Health Systems (AHS), com sede em Pittsburgh, foi condenado a um ano de prisão por fraude em setembro.
O homem de 81 anos conseguiu contabilizar ilegalmente US$ 15 milhões em despesas pessoais como despesas comerciais e financiar a construção de uma mansão de 51.000 pés.
Após sua sentença, Nocito foi autorizado a permanecer em liberdade sob fiança e deve comparecer ao Federal Medical Center em Lexington, Kentucky, em 22 de janeiro.
No processo ele viu Tribo ao vivoseu advogado solicitou que Nocito fosse colocado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
Joseph Nocito, na foto, foi condenado a um ano de prisão por fraude em setembro
O homem de 81 anos conseguiu incluir ilegalmente US$ 15 milhões em despesas pessoais como despesas comerciais e financiar a construção de uma residência para 51 mil pessoas.
O pedido de Nocito também levou em consideração o fato de que ele seria atendido em outra residência menor, longe de sua opulenta mansão, onde anteriormente empregava mordomo.
O advogado Philip DiLucente também pediu à juíza distrital dos EUA, Joy Flowers Conti, que considerasse a implementação de novas diretrizes de sentença que entrarão em vigor em fevereiro próximo no caso Nocito.
A mudança de política cria um ajuste descendente para réus que não têm antecedentes criminais, o que se aplicaria ao seu cliente.
DiLucente pediu a Conti que adiasse o relatório sobre Nocito até o final de fevereiro, quando as diretrizes mudarem.
Em resposta ao pedido de Nocito, o governo deu uma breve resposta ao pedido.
O procurador assistente dos EUA, Greg Melucci, escreveu: “Não há base legal ou factual para atrasar o prazo para apresentação de um relatório independente, e os Estados Unidos pretendem se opor vigorosamente ao pedido do réu.”
Em 2018, Nocito foi acusado de usar US$ 15 milhões em impostos não pagos de 2006 a 2012, que usou para construir a maior casa da Pensilvânia.
A mansão, que ele chama de “Villa Noci”, tem 51.000 pés quadrados e ocupa 6,2 acres. São 12 quartos, 13 banheiros e 22 lareiras.
Nocito falsificou despesas que incluíam construção, equipamentos, piscina externa e casa com piscina, quadras de tênis, basquete e bocha e paisagismo.
Ele também gastou milhões de dólares em outras despesas pessoais, que incluíam veículos de luxo, obras de arte, associações a clubes de campo, casas para seus filhos e educação particular para seus netos.
Durante a sentença, Nocito disse ao tribunal que sofre de problemas de saúde que exigem a substituição do joelho.
Em 2018, Nocito foi acusado de usar US$ 15 milhões em impostos não pagos de 2006 a 2012, que usou para construir a maior casa da Pensilvânia.
A mansão, que ele chamou de “Villa Noci”, mede 51.000 pés quadrados e ocupa 6,2 acres. São 12 quartos, 13 banheiros e 22 lareiras.
O gabinete do procurador dos EUA disse que Nocito também subestimou os lucros de sua empresa e transferiu milhões de dólares em receitas através de outras entidades.
Nocito também fazia pagamentos fictícios periódicos de sua empresa a outras pessoas de sua propriedade e classificava essas transações como despesas antes de deduzir essas despesas em suas declarações de imposto de renda corporativa.
No total, o prejuízo fiscal resultante da falsa declaração de despesas comerciais foi de aproximadamente 4 milhões de dólares, enquanto um prejuízo adicional de 11 milhões de dólares resultou da subavaliação dos lucros.
Nocito se declarou culpado de uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos em novembro passado e já pagou US$ 15 milhões em restituição.
Apesar de um pedido de ordem de cumprimento de um ano de prisão seguido de mais três anos de liberdade condicional.
Durante a sentença, Nocito disse ao tribunal que sofre de problemas de saúde que exigem uma substituição do joelho.
O gabinete do procurador dos EUA disse que Nocito também subestimou os lucros de sua empresa e transferiu receitas multimilionárias por meio de outras entidades
Nocito se declarou culpado de uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos em novembro passado e já pagou US$ 15 milhões em restituição
De acordo com documentos judiciais apresentados no início desta semana, sua esposa também quebrou a perna em outubro e está cuidando dela.
Nocito planeja adiar a cirurgia no joelho até ser libertado da prisão.
Seu filho, Joseph Nocito Jr., já se declarou culpado de duas acusações de conspiração para cometer fraude bancária e preenchimento de formulário fiscal falso, pelas quais foi condenado em fevereiro de 2016 a 16 meses de prisão.
A assistente pessoal de Nocito, Ann Harris, também se confessou culpada em 2015 de fraude fiscal e admitiu que o ajudou a sonegar mais de US$ 4 milhões.
Harris chegou a um acordo judicial com os promotores para ajudar a investigar seu ex-chefe.
